+7 (911) 240-00-10
пн-пт: с 9:00 до 18:00

115 ФЗ

консультации по валютным операциям, противодействию отмыванию доходов, предотвращению блокировок счетов.

Экспертная помощь в соблюдении требований Федерального закона №115-ФЗ

В условиях всё более строгого банковского контроля каждая компания, будь то крупный бизнес или индивидуальный предприниматель, рискует столкнуться с блокировкой счета по Федеральному закону № 115-ФЗ. Кредитные организации имеют право предпринимать такие действия без объяснения причин и предварительных уведомлений. А у клиента зачастую просто нет возможности оперативно решить ситуацию собственными силами.
В такой ситуации важно не паниковать, а заказать услуги профессионального сопровождения. Мы не просто решаем проблему, мы подходим к каждому делу комплексно, защищая бизнес своих клиентов от финансовой дестабилизации и репутационных потерь.

Наши услуги:

  • Разработка и обновление правил внутреннего контроля

  • Работа в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу

  • Учет прохождения сотрудниками обучения в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ

  • Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

  • Подготовка формализованных электронных сообщений и предоставление их в уполномоченный орган.

  • Информирование об изменениях в законодательстве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

партнёрство
  • регистрация и продления облачных сервисов
  • 1С отчетность
  • заявки на кредиты и банковские гарантии
  • открытие счетов
  • проверка контрагентов
  • выпуск ЭП, удостоверяющий центр
  • Астрал отчетность
  • ККТ, ОФД, Фискальные накопители

Контакты

Офисы работают с 9 утра до 18 вечера. 
Сб-вс: выходной
Всеволожск
Телефон: +7 (911) 240-00-10
E-mail: info@bs47.ru
Адрес: Всеволожск, Христиновский пр-кт, дом № 83, корпус 2
Великий Новгород
Телефон: +7 (911) 240-00-10
E-mail: info@bs47.ru
Адрес: Великий Новгород, пр. Мира, 32 корп. 1, оф. 309
Белебей
Телефон: +7 (911) 240-00-10
E-mail: info@bs47.ru
Адрес: Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, Белебей, Красная ул., 112